Перечень необходимых документов для открытия вклада/депозита

Наименование документов, подтверждающих личность Клиента – физического лица
Граждане Украины, которые постоянно проживают в Украине	паспорт гражданина Украины* (или временное удостоверение личности гражданина Украины); свидетельство о рождении (если Клиенту не исполнилось 16 лет); пенсионное удостоверение (для оформления пенсионной карты); справку налогового органа о присвоении идентификационного номера налогоплательщика*.
Иностранные граждане, которые постоянно проживают в Украине	паспортный документ с отметкой о наличии разрешения на постоянное проживание, соответственно Правилам въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину, их выезда из Украины и транзитного проезда через ее территорию, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.95 № 1074 (далее – Правила); справку налогового органа о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.
Иностранные граждане, которые временно проживают в Украине	Иностранные граждане, которые временно пребывают на территории Украины: паспортный документ с наличием визы для въезда в Украину и отметкой о въезде (для граждан государств с которыми Украиной заключены договора о безвизовом режиме — паспортный документ с отметкой о въезде на территорию Украины); документы, подтверждающие источник происхождения средств.
Иностранные граждане, которые прибыли в Украину для трудоустройства на определенный срок	паспортный документ с отметкой о наличии разрешения на трудоустройство, соответственно Правилам; справку налогового органа о присвоении идентификационного номера налогоплательщика; документы, подтверждающие источник происхождения средств.
Лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине	удостоверение на постоянное проживание; справку налогового органа о присвоении идентификационного номера налогоплательщика; документы, подтверждающие источник происхождения средств.
Лица без гражданства, которые прибыли в Украину для трудоустройства на определенный срок	паспортный документ с отметкой о наличии разрешения на трудоустройство; справку налогового органа о присвоении идентификационного номера; документы, подтверждающие источник происхождения средств.
Беженцы	свидетельство беженца; документы, подтверждающие источник происхождения средств

Перечень документов, на основании которых осуществляется выплата Вклада наследнику (наследникам) в случае смерти Вкладчика*****
Свидетельство на право на наследство
Нотариально заверенное согласие наследников на досрочное расторжение договора банковского вклада (частичное снятие)****

* – В случае если паспорт не дает возможности определить место проживания или временного пребывания – предоставляется другой документ – военный билета, свидетельства о регистрации транспортного средства, договора аренды квартиры, паспорта супруга (супруги).

** – необходимый документ для оформления вклада «Пенсионный».

*** -В случае если счет открывает физическое лицо – резидент, которое из-за своих религиозных или иных убеждений отказывается от принятия идентификационного номера и официально уведомила об этом государственные органы и в паспорте которой внесена пометка о праве осуществлять любые платежи без идентификационного номера плательщика налогов, то документ, который свидетельствует о присвоении идентификационного номера плательщика налогов, не требуется.

**** – В независимости от того, осуществляется ли наследование вклада согласно закона, завещания или завещательного распоряжения, Банк осуществляет выплату вклада (части вклада) наследнику собственника счета на основании соответствующего свидетельства про право на наследство или разрешения нотариуса на получение наследником части вклада наследодателя, или по решению суда.

**** – требуется в случае обращения одного из наследников Вкладчика по поводу досрочного расторжения договора банковского вклада или частичного снятия.

***** – В независимости от того, осуществляется ли наследование вклада согласно закона, завещания или завещательного распоряжения, Банк осуществляет выплату вклада (части вклада) наследнику собственника счета на основании соответствующего свидетельства про право на наследство или разрешения нотариуса на получение наследником части вклада наследодателя, или по решению суда.